Ngày 9/11/2020, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ký văn bản số 4335/VPCQCSĐT về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông bà: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Sương và Trần Quý Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Nhơn Thành.

Văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An

Do đó, để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở ngành địa phương và UBND huyện Long Thành giữu nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất,…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với: Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai (mã số doanh nghiệp 3602678302) có địa chỉ tại Ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, bà Trần Uyên Phương hiện cũng đang bị ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM) tố cáo và khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Tân Bình, TP.HCM về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, và quyền sở hữu nhà; hợp đồng vay tiền và hợp đồng cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Trước đó, vào tháng 1/2019, do có nhu cầu vay tiền để mua đất, thông qua người quen giới thiệu, ông Chung đã gặp ông Long để vay số tiền 35 tỷ đồng trong vòng 3 tháng, lãi suất mỗi tháng 3%.

Ông Long sau đó đã dẫn một người phụ nữ, tự nhận là Trần Uyên Phương tới gặp và thoả thuận với ông Chung về việc vay tiền. Theo đó, ông Long và bà Phương đồng ý cho ông Chung vay 35 tỷ, nhưng yêu cầu phải ký 2 hợp đồng giả cách, chuyển nhượng 2 khu đất (1 khu đất ông Chung đang chuẩn bị mua, và 1 khu đất ông Chung đang đứng tên) cho bà Phương.

Khu đất tại 230 Hồ Học Lãm bị bà Phương sử dụng hợp đồng giả cách để cho ông Chung vay tiền

Hai tháng sau, khi đã xoay được tiền, ông Chung liên hệ với ông Long để xin trả khoản vay 35 tỷ thì bất ngờ bị ông này từ chối.

Liên lạc với bộ phận kế toán tài chính Tân Hiệp Phát đề nghị trả nợ và lấy lại đất, ông Chung được bộ phận này tuyên bố “đấy là mua bán chứ không vay mượn gì”. Bộ phận này cho biết sổ đỏ khu đất 402 của ông Long hiện Tân Hiệp Phát cũng đang giữ.

Sau đó, ông Chung đã làm đơn gửi TAND quận Bình Tân, xin tự nguyện trả lại ông Long, bà Phương 35 tỷ tiền vay, đòi ông Long, bà Phương trả lại khu đất 230 và sổ đỏ khu đất 402. Tòa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 18/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019, cấm chuyển dịch quyền về tài sản với khu đất 230, chỉ 6 ngày sau khi bà Phương được đứng tên trên sổ. Tòa Bình Tân đồng thời có Quyết định cấm ông Long xuất cảnh ngày 3/4/2019.

Minh Nghĩa T/H (Theo Sở Hữu Trí Tuệ)