Vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, SN 1971, ở TP Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (SN 1980) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Thị Dương là Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương (có địa chỉ tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn. TP.Thái Bình). Trước khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, cặp vợ chồng Dương – Đường nổi tiếng bởi kinh doanh bất động sản, thường làm từ thiện và thường khoe trên mạng xã hội về việc thu được số tiền lớn từ kinh doanh.

Cặp vợ chồng Dương – Đường nổi tiếng bởi kinh doanh bất động sản, thường khoe trên mạng xã hội về việc thu được số tiền lớn từ kinh doanh.

Theo công bố, Công ty Đường Dương được thành lập ngày 6/2/2015 chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, buôn bán tổng hợp, vận tải, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, cho thuê xe có động cơ… Hiện doanh nghiệp vẫn hiển thị trạng thái “đang hoạt động”.

Tuy vậy, khi được hỏi về tình hình tài chính của Cty TNHH Đường Dương (vợ chồng Đường làm chủ), lãnh đạo Chi cục Thuế TP Thái Bình – Vũ Thư cho biết doanh nghiệp này không có lợi nhuận nên không nộp thuế. Ông Nguyễn Văn Duẩn, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế TP. Thái Bình – Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, nhiều năm liền công ty này thường xuyên khai báo doanh số bằng “0” và không phát sinh thuế phải nộp.

“Nếu họ trốn thuế sẽ bị xử lý ngay. Họ còn khai không phát sinh số thuế phải nộp nên không có nợ đọng, tức có kê khai thuế nhưng doanh số bằng 0 nên không phải nộp thuế” – lãnh đạo chi cục thuế nói.

Trụ sở Công ty TNHH Đường Dương của vợ chồng Đường ‘Nhuệ’. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Cũng theo vị lãnh đạo chi cục thuế, sau khi vợ chồng Đường – Dương bị bắt, lực lượng cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với Chi cục thuế TP.Thái Bình để thu thập các thông tin liên quan.

Lý giải điều kỳ lạ trên, đại diện Cục Thuế tỉnh Thái Bình cho hay, qua thông tin nắm được thì việc đấu giá, kinh doanh đất đều được Công ty Đường Dương thực hiện theo tư cách cá nhân của bà Dương, ông Đường hoặc ‘tay chân’ của họ.

Vì vậy, đại diện Chi cục Thuế cho rằng, rất khó để kiểm soát và quản lý. Ngoài ra, vị này cho biết thêm, sau những lần khai báo thuế của Công ty Đường Dương, đơn vị cũng đã mời lên làm việc nhưng doanh nghiệp vẫn giữ bài kinh doanh không có lợi nhuận.

Điều tra mở rộng vụ án khởi tố nhiều cá nhân

Ngoài hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành nghề như bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu, đa lĩnh vực… Đường cùng vợ còn được biết là những người “có tiếng” bởi đông đảo “đàn em” hoạt động trong các lĩnh vực bảo kê, cho vay, đòi nợ thuê, đấu giá đất kiểu “quân xanh quân đỏ” gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước.

Bản thân Đường Nhuệ cũng được cư dân mạng biết là người có mối quan hệ thân thiết với nhiều văn nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Đường cũng thường xuyên tham gia diễn xuất thông qua nhiều sản phẩm điện ảnh nói về giới giang hồ đăng tải trên mạng xã hội Youtube như Chạm mặt giang hồ, Luật lệ giang hồ…

Liên quan những nội dung tố cáo về hoạt động phạm pháp khác có liên quan đến vợ chồng đại gia này, Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan Đường Nhuệ, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 4 cán bộ gồm Phạm Văn Hiệp – Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Vũ Gia Thành – Đấu giá viên Trung tâm đấu giá, Trịnh Thị Minh Thúy – Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên tỉnh Thái Bình, Hà Văn Dũng – nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Bình.

Cả 4 người cùng bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo tìm hiểu, Công an tỉnh Thái Bình đã thu thập nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đấu giá đất đai tại Trung tâm đấu giá; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Bình và Trung tâm phát triển quỹ đất tại các huyện Đông Hưng, Kiến Xương… Nhiều cán bộ được triệu tập để làm việc và vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Được hỏi về sự việc, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình cho biết những cán bộ bị bắt không thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh nhưng cơ quan này đã cho người xuống trực tiếp chỉ đạo Ủy ban kiểm tra khối các cơ quan cấp dưới thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo quy định.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ